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SERVICIOS

Servicios Fiscales

Contratación Externa del Departamento de Impuesto Corporativo

Nuestro departamento de impuestos le brinda a nuestros clientes una extensa estructura de servicios de contratación externa, diseñada para poner al alcance de los mismos el nivel de atención que tradicionalmente solo se encuentra disponible para grandes corporaciones.

 

Mendez Molieri & Company, LLC brinda una solución al actuar como su departamento de impuestos subcontratado. Nuestros profesionales se han desempeñado como el departamento de impuestos subcontratado para empresas tanto públicas como privadas.

 

Los profesionales de impuestos que conforman nuestro equipo de contratación externa del departamento de impuestos cuentan con una vasta experiencia en “Big-4” (las cuatro redes de servicios fiscales y profesionales más grandes del mundo) y un amplio conocimiento en el manejo de todos los aspectos de la contabilidad fiscal según ASC 740 y NIIF. Además, contamos con sofisticados expertos en impuestos nacionales e internacionales para asumir cualquier asunto si surge la necesidad.

 

Ponemos a su alcance muchas de las funciones que realiza un departamento de impuestos interno, entre las que se encuentran:

  • Preparación de la declaración de impuestos: Declaraciones de impuestos federales, estatales y locales, que pueden incluir ingresos, ingresos brutos, franquicias, propiedades, primas, impuestos de ventas y uso, así como otras declaraciones de impuestos.

  • Disposiciones Tributarias, Notas al Pie de Página Fiscal y Preparación de Divulgaciones: Cronogramas provisionales y anuales FAS 109 / FIN 48, documentación y divulgaciones, incluyendo el análisis de exenciones de avalúos y reservas para posiciones fiscales inciertas

  • Respuesta a Notificación de Impuestos: revisión y resolución de las notificaciones de impuestos del IRS, las autoridades fiscales estatales y/o locales

  • Auditorías impositivas: Administración de exámenes federales, estatales y locales, incluida toda interacción con agentes gubernamentales, el manejo de solicitudes de documentos, la preparación de cartas de protesta de apelaciones y la negociación con las autoridades

  • Auditores Externos: Proporcionamos un conjunto completo de documentos de trabajo listos para auditorías. Mantenemos una relación con el auditor externo de estados financieros en todos los asuntos relacionados con los impuestos y respondemos a las preguntas y solicitudes de información de manera expedita

  • Planificación de Transacciones: Obtenemos información previa a la transacción y realizamos las investigaciones necesarias para determinar las posibles consecuencias fiscales de una transacción propuesta y sugerimos alternativas de estructuración para minimizar los desembolsos fiscales o maximizar los ahorros fiscales

  • Administración de Actualizaciones: Supervisamos los cambios en la ley tributaria, así como los progresos recientes en cuanto a la jurisprudencia, las resoluciones y los pronunciamientos del IRS. Mantenemos a la Administración informada sobre el impacto potencial en el negocio o las oportunidades de planificación que surgen de los desarrollos actuales de la ley tributaria

 

Si su principal objetivo es obtener el más alto nivel en servicios tributarios a un costo total más bajo que si usted tuviera que manejar el trabajo internamente, Mendez Molieri & Company, LLC le permitirá enfocar sus esfuerzos en dirigir y hacer crecer su negocio mientras que nosotros manejamos sus obligaciones de cumplimiento tributario y presentación de informes.

 

Servicios Tributarios Internacionales

Nuestros profesionales de impuestos internacionales administran todas sus necesidades de cumplimiento corporativas e individuales, al mismo tiempo que ponen a su alcance servicios de planificación y estructuración de impuestos. La mayoría de nuestro personal habla español con fluidez y tenemos afiliaciones con firmas en América Latina para ayudar con las leyes locales y brindar el apoyo necesario. Nuestro conocimiento fiscal internacional nos permite poner al alcance de nuestros clientes corporativos e individuales una amplia gama de servicios: 

 

Servicios de Impuestos Internacionales Corporativos

  • Planificación fiscal integral relacionada con instrumentos y entidades híbridas, créditos fiscales extranjeros, sociedades extranjeras controladas, tratados de impuestos sobre la renta, impuestos sobre los beneficios de las sucursales, impuestos sobre los intereses de las sucursales, transacciones transfronterizas, clasificación, retención y ubicación de propiedad intelectual y sociedades controladoras.

  • Estructuración de la inversión extranjera en los Estados Unidos y las inversiones estadounidenses en el exterior.

  • Coordinación y preparación de declaraciones de impuestos federales, estatales y locales de los Estados Unidos para entidades comerciales estadounidenses con propietarios extranjeros, así como para entidades comerciales extranjeras que operan en los Estados Unidos, incluyendo devoluciones de información con respecto a retenciones transfronterizas, transacciones con partes relacionadas con el extranjero, cuentas bancarias extranjeras y propiedad estadounidense de corporaciones y sociedades extranjeras

  • Estudios de precios de transferencia

  • Debida diligencia

  • Uso de vacaciones fiscales en jurisdicciones extranjeras

 

Servicios Claves sobre Impuestos Individuales Internacionales

  • Planificación fiscal integral, incluyendo el análisis de créditos fiscales extranjeros, tratados de impuestos sobre la renta, exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero, expatriación, elecciones de residencia y presentación de doble residencia.

  • Planificación pre y post residencia

  • Planificación de compensación para minimizar los ingresos, impuesto sobre la nómina y los impuestos sobre el patrimonio de los Estados Unidos

  • Fideicomisos extranjeros, patrimonios, fundaciones

  • Coordinación y preparación de las declaraciones de impuestos federales, estatales y locales de los Estados Unidos tanto para impatriados como para expatriados

  • Residentes permanentes de los Estados Unidos que viven en el extranjero

  • Extranjeros que residen en los Estados Unidos

  • Inversiones extranjeras en los Estados Unidos

  • Pre-inmigración y expatriación

  • Divulgaciones voluntarias

  • Servicios de asignación internacional en los Estados Unidos

  • Receptor de donaciones y herencias extranjeras

 

Planificación de Patrimonio y Fideicomiso y Preparación de Impuestos

Una planificación efectiva de los bienes y fideicomisos puede garantizar la seguridad financiera de sus seres queridos. Para las empresas, se puede mantener una sucesión de la propiedad sin complicaciones. El papel de Mendez Molieri & Company, LLC es ayudarlo a navegar por las complejas y cambiantes leyes fiscales para facilitar la transferencia de activos y minimizar la obligación tributaria de sus beneficiarios. Todo el mundo debería contar con un plan bien pensado sobre cómo desembolsar el patrimonio para evitar complicaciones y asegurarse de que se cumpla lo deseado. Tener sus impuestos y patrimonio minuciosa y cuidadosamente planificados asegurará que sus seres queridos no tengan que enfrentar ninguna complicación durante un momento de pérdida.

 

Representación ante el IRS

La representación profesional puede ser de vital importancia al momento de una auditoría y nuestra amplia experiencia tratando con las autoridades fiscales nos permite guiar a nuestros clientes en sus relaciones con las agencias federales y estatales. Si ha sido elegido para una auditoría, la representación profesional que recibe de nuestra firma puede evitarle una serie preocupaciones.

 

Estamos íntimamente familiarizados con los procedimientos de controversia del IRS y las agencias tributarias estatales. Integramos nuestro conocimiento en cuanto al derecho tributario y estos procedimientos para desarrollar una estrategia basada en los hechos de su situación particular.

 

Entre nuestros servicios se encuentran:

  • Retiros de gravámenes, acciones de embargo y confiscaciones de bienes del IRS

  • Respuesta a las solicitudes del IRS

  • Oferta en Presentación de Compromisos y Representación

  • Apelaciones y Alternativas de Liquidación

  • Diálogo en Defensa del Contribuyente

  • Resolución de Embargo Salarial

  • Declaraciones de Impuestos no Presentadas y Programas de Amnistía

  • Solicitudes de Plan de Pago y Finalización del Formulario 433F

  • Procedimientos de Reducción de Sanciones del IRS y Gubernamentales 

 

Si bien nunca podemos garantizar un resultado particular (y usted debería tener cuidado con cualquiera que lo haga), contamos con un historial bastante excepcional en lo que atañe a resultados favorables para nuestros clientes. Nuestros profesionales altamente calificados lo representarán a usted y a sus empresas con el objetivo principal de lograr un resultado exitoso de manera oportuna y rentable.

 

Respaldo en los Impuestos Estatales y Locales

Existen 50 estados y todos ellos cuentan con diferentes leyes fiscales. A esto súmele todas las diferentes jurisdicciones municipales y del condado a las que su negocio podría estar sujeto y la capacidad de cumplir con las normas puede ser realmente abrumador. Mendez Molieri & Company, LLC le brinda consultoría en cuanto a impuestos estatales y locales (SALT) en diversas áreas, tales como:

  • Estudios Nexus: “Nexus” es la conexión o presencia física mínima en una jurisdicción tributaria que da lugar a una obligación de presentación. Podemos revisar sus operaciones en varios estados para determinar en qué jurisdicciones está sujeto a impuestos. Siempre que sea posible, podemos proponer cambios menores en las actividades de las empresas con el fin de evitar el nexo en una jurisdicción particular;

  • Cumplimiento de los impuestos de ingresos/franquicias: podemos ayudarle con los servicios de preparación y revisión de todas las declaraciones de impuestos relacionados con ingresos y franquicias;

  • Representación de auditoría estatal y local: proporcionamos representación con experiencia en sus auditorías. Servimos como enlace entre usted o su personal y los examinadores para limitar el alcance del examen y lograr el resultado más favorable para su empresa;

  • Impuestos sobre las ventas y el uso: podemos proporcionar el cumplimiento impositivo sobre las ventas y el uso, reducir el riesgo de incumplimiento, identificar oportunidades de ahorro de impuestos, así como proporcionar representación en las auditorías;

  • Impuestos sobre bienes inmuebles y personales: las declaraciones de impuestos varían según el estado. Podemos ayudarle con el cumplimiento de los impuestos a la propiedad personal y la evaluación y revisión de bienes inmuebles;

  • Créditos e incentivos fiscales: cuando una empresa está considerando expandirse a nuevas jurisdicciones, podemos ayudar a identificar y calificar para los créditos tributarios que podrían estar disponibles en esas jurisdicciones, lo que ayudará a mejorar el flujo de caja y los resultados de la empresa.

 

Servicios de Agente de Aceptación de Certificación

Como Agente de Aceptación de Certificación, Mendez Molieri & Company, LLC puede ayudar a personas extranjeras a obtener un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés).

 

Se requiere un número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para aquellas personas extranjeras que tienen la responsabilidad de presentar impuestos en los Estados Unidos y no califican para un número de Seguro Social (SSN por sus siglas en inglés). Los ITIN también se requieren para el cónyuge e hijos de extranjeros residentes que deseen reclamar exenciones de dependientes.

 

Una cita con Mendez Molieri & Company, LLC puede ofrecer la conveniencia de obtener un ITIN certificando documentos de identificación originales, completando y enviando todos los formularios necesarios al IRS y manejando todas las comunicaciones con el IRS en nombre del individuo extranjero.

Contabilidad

 

Revisiones y Recopilaciones

Los servicios de estados financieros de Mendez Molieri & Company, LLC comprenden los siguientes niveles de garantía de acuerdo a las necesidades de su empresa.

  • Revisiones: las revisiones proveen una garantía limitada a intereses externos e implican consultas y procedimientos analíticos que confirman los asuntos de los estados financieros e identifican cualquier factor que requiera un análisis adicional. Realizamos revisiones para garantizar la integridad de sus datos.

  • Recopilaciones: las recopilaciones generalmente se solicitan para fines internos y se basan en la información proporcionada por la administración de la empresa. No ofrecen garantías, pero pueden implicar algún ajuste a los registros contables.

Teneduría de Libros/Redacción

El mantenimiento preciso de registros es esencial para que un sea negocio exitoso, pero también puede ser complicado y llevar mucho tiempo. Mendez Molieri & Company, LLC puede brindarle la ayuda necesaria en cuanto a la organización y las tareas diarias de la contabilidad para que pueda centrarse en su negocio principal.

Análisis de Flujo de Efectivo y Presupuesto

La buena administración del efectivo puede mejorar la liquidez de una empresa, reducir los costos y aumentar la rentabilidad. Mendez Molieri & Company, LLC puede ayudarle a mantener niveles óptimos de flujo de efectivo mediante el seguimiento de las fuentes y los usos, las previsiones y los presupuestos correspondientes. Para una entidad comercial, el flujo de efectivo es algo que puede hacer o deshacer la capacidad de la empresa para sobrevivir. Podemos ayudarle a analizar sus gastos, reconciliar su presupuesto y/o sus deudas para obtener un flujo de efectivo óptimo y así respaldar el éxito de su negocio. Este plan de reconciliar sus asientos se revisaría siempre y cuando hubiesen cambios importantes en su estructura comercial para garantizar que esté operando a un nivel óptimo. Con nuestra ayuda y orientación, siempre estará al tanto de sus finanzas y preparado para el futuro.

Estados Financieros Personales 

Un estado financiero personal pone a su alcance una poderosa herramienta para que sus solicitudes de crédito sean revisadas y aprobadas rápidamente. También puede ayudarle a entender su patrimonio neto y los principales componentes que lo conforman. Como resultado, puede ser un documento valioso que puede ayudarlo a desarrollar una Estrategia de Planificación Patrimonial. Seguimos las pautas de Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA por sus siglas en inglés) en la preparación de los estados financieros personales y podemos utilizar nuestra experiencia interna en valoración para preparar un Estado Financiero Personal que le brinde la seguridad de compartirlo con posibles acreedores o asesores financieros de confianza.

Transacción

 

Selección de la Entidad

Su entidad comercial tiene un gran impacto en sus impuestos y otros pasivos. Desde el inicio de su empresa hasta su crecimiento y desarrollo, Mendez Molieri & Company, LLC puede asesorarle en la elección de un tipo de entidad y posterior reestructuración, si es ventajoso. A través de nuestro conocimiento y experiencia, usted siempre recibirá el tipo de entidad más ventajosa de acuerdo a las funciones que realiza su empresa.

 

Respaldo en Litigios y Contabilidad Forense

Los servicios de respaldo en litigios y contabilidad forense de Mendez Molieri & Company, LLC pueden ser empleados en una amplia gama de situaciones, incluyendo litigios comerciales, investigaciones financieras, valoraciones de negocios, disoluciones comerciales y matrimoniales y quiebras. Estos servicios pueden incluir la cuantificación de pérdidas o daños económicos, el análisis de registros financieros, la investigación de fraudes y robos, así como el testimonio de testigos expertos. Los registros financieros y personales a menudo son vastos y confusos para clasificarlos. Gracias a nuestra capacitación profesional en este asunto, podemos entender estos registros y transacciones y ayudarlo a cuantificar sus daños y/o reclamos.

 

Evaluación Empresarial

La gama de necesidades para la evaluación de empresas continúa ampliándose, y Mendez Molieri & Company, LLC puede proporcionar un análisis en profundidad para ayudarle a identificar y analizar los factores que impulsan el valor de su empresa o uno en el que tiene interés. Los usos de este servicio incluyen planificación y cumplimiento patrimonial, compra y venta de negocios, asuntos de divorcio, sociedades familiares limitadas y ESOP. Existen tantos factores que contribuyen al valor percibido de una empresa. Nuestra asistencia especializada puede ayudarlo a evaluar las entidades en las que tiene interés y guiarlo para que tome decisiones comerciales con las que se sienta seguro.

 

Fusiones, Adquisiciones y Ventas

Las transacciones comerciales y las transiciones son asuntos complicados, y ya sea que esté comprando, vendiendo o considerando una posible fusión; Mendez Molieri & Company, LLC puede poner a su alcance conocimientos profesionales para ayudarle a estructurar y negociar con éxito el acuerdo. Mendez Molieri & Company, LLC emplea un análisis cuidadoso y la diligencia debida para determinar un precio justo, identificar las estructuras fiscales más favorables, evaluar el impacto financiero y del flujo de efectivo, y estimar las funciones y tácticas comerciales compatibles. La expansión o contracción de su negocio es una ardua tarea. A través de nuestro asesoramiento experto, usted puede tomar las decisiones comerciales correctas para su negocio que lo conduzcan al éxito.

 

Administración de Deudas y Finanzas

Ya sea que sus necesidades sean corporativas o personales, los profesionales de Mendez Molieri & Company, LLC pueden ayudarle a seleccionar las diferentes opciones disponibles para la gestión de deudas y financiamiento que reducirán sus pagos y/o reducirán la cantidad total de intereses pagados. Reequilibrar sus deudas también puede resultar en ahorros de deducción de impuestos. Incluso si usted es capaz de manejar los pagos y los montos de sus deudas actuales, nuestra experiencia puede ahorrarle dinero y/o reducir sus pagos.

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